AG尊龙凯时公告编号：2020-033 证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：华龙证券四川奇石缘科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2020年12月11日2.会议召开地点：公司一楼会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月27日以书面方式发出5.会议主持人：汤世友6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、议案审议情况（一）审议通过《关于确认公司对外投资》的议案1.议案内容：因公司经营发展需要，公司拟与佛山市恩卓信息科技有限公司共同出资成立广东卓缘交通信息技术有限公司（具体名称以工商核定为准）。

　　本次投资中，公司认缴注册资本510万元，占注册资本的51%，佛山市恩卓信息科技有限公司认公告编号：2020-033 缴注册资本490万元AG尊龙凯时，占注册资本的49%，具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《四川奇石缘科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-034）。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案1.议案内容：鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

　　拟提名汤世友、赵贵健、陈艳利、詹骞、汤林、骆漫、刘姜伶为公司第三届董事会董事候选人。

　　上述拟提名董事中汤世友、赵贵健、陈艳利、詹骞、汤林为连任董事，骆漫、刘姜伶为新任董事。

　　上述董事候选人待公司2021年第一次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会成员AG尊龙凯时，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

　　新任董事简历：骆漫，女，1970年12月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　1990年12月至1993年3月在四川省旺苍县公路运输管理所科员；1993年4月至2000年12月在中国工商银行广元市分行营业部信贷员；2001年1月至2004年4月在中国民生银行北京管理部公司业务4部任公司业务部经理；2004年5月至2006年5月在深圳东方现代投资管理有限公司北京办事处负责人；2006年6月至2007年7月在中科招商投资管理集团公司任投资总监；2007年8月至公告编号：2020-033 2011年12月任正阳富时投资管理有限公司的副总；2012年1月到2013年12月任中科招商投资管理集团公司的高级副总裁；2014年1月至今任北京君合银丰投资管理有限公司的董事长刘姜伶,女，1974年8月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年12月至2003年3月在新兴际华集团3536职业装有限公司部宣传员；2003年5月至2009年10月在绵阳奇石缘科技有限公司任总经办经理；2015年6月至2017年12月在四川德善投资管理有限公司任投资部经理；2018年1月至今在四川奇石缘科技股份有限公司任采购部经理。

　　（三）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容：公司董事会提请于2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。

　　三、备查文件目录四川奇石缘科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议四川奇石缘科技股份有限公司 董事会 2020年12月15日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认公司对外投资》的议案 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案 （三）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案 三、备查文件目录

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